央行: 2021年推送資金預警信息242.8萬條 實現全國公安機關快速查詢

來源:北京商報時間:2022-03-04 14:25:12

3月2日,央行發布消息稱,以互聯網為媒介的電信詐騙、跨境賭博等非接觸式犯罪給人民群眾切身利益造成極大損害,不少個人因騙致貧,一些家庭甚至因賭破產。在黨中央、國務院統一部署下,人民銀行組織商業銀行、支付機構堅決推進反詐打賭“資金鏈”環節治理,協助公安機關切斷犯罪分子資金轉移通道,守護老百姓“錢袋子”。2021年,月均涉案單位銀行賬戶數量降幅92%;涉案個人銀行卡戶均涉案金額下降21.7%。

一是金融業反詐打賭治理體系基本形成。按照“誰的賬戶誰負責”“誰的商戶誰負責”原則,商業銀行、支付機構主動作為,嚴格履行風險防控主體責任,及時攔截涉詐涉賭資金。2021年累計向公安部門移送可疑賬戶線索430萬戶,推送資金預警信息242.8萬條,成功避免145.5萬群眾受騙。

二是協助公安機關快速鎖定可疑人員。針對 “卡頭”“卡販”到銀行網點組織開卡、販卡甚至惡意滋事問題,會同公安機關建立迅速預警、快速出警聯動機制,穩妥處置異常開戶行為,讓不法之徒“自投羅網”。2021年銀行網點累計協助公安機關發現可疑涉詐開戶人員線索8872個。

三是最大限度為人民群眾追贓挽損。組織建設電信網絡詐騙資金查控臺,實現全國公安機關快速查詢、止付、凍結涉案資金,臺接入銀行機構4264家、支付機構121家,2021年協助公安機關緊急攔截涉案資金3265億元。商業銀行、支付機構與各地反詐中心協同作戰,快速響應資金查控需求并協助處理緊急詐騙事件。

四是打破信息“孤島”。會同工信部、市場監管總局、稅務總局建設運行企業信息聯網核查系統,為商業銀行核驗企業相關人員信息提供權威渠道,強化企業銀行賬戶風險防控,累計核驗1.1億筆。對公安機關認定的5.2萬非法買賣賬戶單位和個人實施5年內不得新開戶等懲戒措施,對詐騙分子及買賣銀行卡人員形成有力震懾。(記者 劉四紅)

標簽: 實現全國 公安機關 快速查詢 資金預警

相關閱讀

推薦閱讀

智慧健康養老產業迎信息化風口 跨界融合的發展局面基本形成

智慧健康養老產業迎信息化風口 跨界融合的發展局

智慧健康養老已成為醫養結合發展的重要支撐之一。7月21日,國家衛生健康委等十一部門聯合印發《關于進一步推進醫養結合發展的指導意見》,更多

2022-07-22 10:17:02
快訊:沾化區城鄉建設領域安全生產工作會議召開

快訊:沾化區城鄉建設領域安全生產工作會議召開

濱州日報 濱州網訊7月15日,沾化區全區城鄉建設領域安全生產工作會議召開。會議上,與會人員集中觀看了建筑施工及燃氣領域安全生產警示教育片;更多

2022-07-22 07:39:47
世界視點!濱州市青聯舉辦2022年“特奧日”飛盤運動會關愛“星星的孩子”

世界視點!濱州市青聯舉辦2022年“特奧日”飛盤運

“把手掌握緊飛盤、扔的時候飛盤水平劃出”“星寶們很棒!扔的很標準!”飛盤教練們手把手的帶著一群特殊群體兒童扔飛盤7月20日是我國第十六屆更多

2022-07-22 07:33:58
全球動態:濱州市完成今年第一次無人機巡灣

全球動態:濱州市完成今年第一次無人機巡灣

濱州日報 濱州網訊為解決解決海域面積廣,人工巡灣難度大、效率低的問題,我市建立了“海上環衛”長效機制,利用無人機每年對我市126公里海岸更多

2022-07-22 07:36:09
環球觀察:鄒平市與深圳市寶安區“異地牽手”政務服務可以“跨省通辦”啦

環球觀察:鄒平市與深圳市寶安區“異地牽手”政務

濱州日報 濱州網訊近日,廣東政務服務網“深圳市寶安區”站點“跨省事項通辦”模塊開辟“山東鄒平市跨省通辦專欄”,兩地政務服務事項“跨省通更多

2022-07-22 07:47:18
當前快看:中交一公局集團魯中職業學院項目開展“廉潔第一課”主題教育活動

當前快看:中交一公局集團魯中職業學院項目開展“

濱州日報 濱州網訊為進一步落實全面從嚴治黨的要求,切實加強新入職員工的廉潔教育,近日,中交一公局集團魯中職業學院項目開展“廉潔第一課”更多

2022-07-22 07:49:35
全球快播:九戶派出所:群眾安全感評分位列濱州市第一

全球快播:九戶派出所:群眾安全感評分位列濱州市

濱州日報 濱州網訊群眾安全感獲得99 65,位列濱州市第一。在今年5月份濱州市公安機關上半年社情民意調查中,鄒平市公安局九戶派出所交出了這樣更多

2022-07-21 17:44:57
【世界播資訊】2022濱州跨境電商峰會召開

【世界播資訊】2022濱州跨境電商峰會召開

濱州日報 濱州網訊7月20日,“2022濱州跨境電商峰會”在渤海先進技術研究院召開。市委常委、宣傳部部長、市委教育工委書記、濱州經濟技術開發區更多

2022-07-21 15:39:37
+ 點擊查看更多精彩

精彩放送

上月70城房價 34個城市跌回2年前占據70城的近一半
    根據國家統計局發布的2022年6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變...
金融管理部門:房地產銷售和融資同步回暖 積累的需求開始釋放
    隨著穩經濟大盤政策落地顯效,疊加全國疫情逐步好轉,積累的需求...
房地產行業仍處于深度調整期回暖未及預期 政策內容逐漸向限購限貸等方面延伸
    2022年上半年,房地產行業仍處于深度調整期,回暖未及預期。且全...
中交地產成“漲幅王” 渝股今年上半年表現如何?
    渝股今年上半年表現如何? 截至2022年7月1日收盤,滬深65家重慶A...
“小麥大蒜換房” 中小城市為賣房有多拼?是否有本末倒置之嫌?
    近日,河南某開發商推出小麥換房大蒜換房活動。其中,小麥按照2元...
5月份商品住宅銷售價格同比漲幅回落或降幅擴大 同比下降城市個數增加
    5月份商品住宅銷售價格同比漲幅回落或降幅擴大——國家統計局城市...
    最新見聞