股票代碼：600674股票簡稱：川投能源公告編號：2022-126號轉債代碼：110061轉債簡稱：川投轉債 四川川投能源股份有限公司關于重大資產購買的進展暨簽署《產權交易合同》的公告|世界播報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片僅供參考)

一、本次重大資產購買的基本情況四川川投能源股份有限公司(以下簡稱“上市公司”“公司”)擬以支付現(xiàn)金的方式通過北京產權交易所參與競買國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司(以下簡稱“標的公司”)10%股權(以下簡稱“本次重大資產購買”“本次交易”)。

二、本次重大資產購買的實施進展情況2022年8月19日，公司召開第十一屆董事會八次會議、第十一屆監(jiān)事會八次會議，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限責任公司公開掛牌轉讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權并原則上同意放棄優(yōu)先購買權的提案報告》《關于同意參與競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權項目的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權、落實同意公開掛牌轉讓并放棄優(yōu)先購買權的提案報告》。

2022年9月7日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限責任公司公開掛牌轉讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權并原則上同意放棄優(yōu)先購買權的提案報告》《關于同意參與競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權項目的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權、落實同意公開掛牌轉讓并放棄優(yōu)先購買權的提案報告》。

2022年11月23日，公司收到北京產權交易所出具的《交易簽約通知書》，確認公司作為“國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權”轉讓項目的受讓方，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關于成功競買國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權的提示性公告》(公告編號：2022-109)。

2022年11月30日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了本次重組的重組預案及相關提案報告，董事會同意公司簽署《產權交易合同》。

2022年12月14日收到了上海證券交易所《關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函》，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關于收到上海證券交易所 <關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函> 的公告》(公告編號：2022-120)。

2022年12月20日，公司對審核意見函相關問題進行了回復并相應修改了重大資產購買預案及其摘要，詳見公司于2022年12月21日披露的《四川川投能源股份有限公司關于上海證券交易所 <關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函> 回復的公告》(公告編號：2022-121)等公告。

2022年12月21日，公司與交易對方國家能源投資集團有限責任公司(以下簡稱“交易對方”)就本次交易簽訂了附條件生效的《產權交易合同》并于當日召開第十一屆董事會十三次會議，審議本次交易的重組報告書(草案)及相關提案報告。詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要等公告。

三、《產權交易合同》的主要內容

(一)產權轉讓標的

1.合同轉讓標的為交易對方所持有的標的公司的10%股權。

2.交易對方就其持有的標的公司股權所認繳的出資已經全額繳清。

3.轉讓標的上未作過任何形式的擔保，包括但不限于在該轉讓標的上設置質押、或任何影響產權轉讓或股東權利行使的限制或義務。轉讓標的也未被任何有權機構采取查封等強制性措施。

(二)標的公司

1.合同所涉及之標的公司是合法存續(xù)的、并由交易對方合法持有其21%股權的有限責任公司，具有獨立的企業(yè)法人資格。

2.標的公司的全部資產經擁有評估資質的北京中企華資產評估有限責任公司評估，出具了以2022年5月31日為評估基準日的中企華評報字(2022)第6301-01號《資產評估報告》。

(三)產權轉讓方式合同項下產權交易已于2022年10月24日經北交所公開發(fā)布產權轉讓信息披露公告，公告期間只產生公司一個意向受讓方，由公司受讓合同項下轉讓標的。

(四)產權轉讓價款及支付

1.轉讓價格

(1)根據(jù)公開信息披露結果，交易對方將合同項下轉讓標的以人民幣(大寫)肆拾億零壹仟貳佰玖拾貳萬柒仟壹佰元整【即：人民幣(小寫)40,1292,7100元】轉讓給公司。

(2)公司按照交易對方及產權轉讓信息披露公告要求支付的保證金，于公司按照合同約定支付保證金外剩余轉讓價款后，折抵為轉讓價款的一部分。

2.計價貨幣上述轉讓價款以人民幣作為計價單位。3.轉讓價款支付方式公司采用一次性付款方式，將扣除保證金后的剩余轉讓價款在合同生效后5個工作日內匯入北交所結算賬戶。

(五)產權轉讓的交割事項

1.交易對方、公司應履行或協(xié)助履行向審批機關申報的義務，并盡最大努力，配合處理審批機關提出的合理要求和質詢，以獲得審批機關對合同及其項下產權交易的批準。

2.合同項下的產權交易獲得北交所出具的產權交易憑證后45個工作日且不晚于在公司支付股權轉讓價款后60日內，交易對方應促使標的公司辦理股權變更登記手續(xù)，公司應給予必要的協(xié)助與配合。

3.交易對方、公司應當按照轉讓標的現(xiàn)狀進行交割，在簽署合同之前，公司已對轉讓標的是否存在瑕疵及其實際情況進行了充分地審慎調查。合同簽署后，公司即表明已完全了解，并接受轉讓標的的現(xiàn)狀，自行承擔交易風險。

4.本次產權轉讓不涉及標的公司債權債務的主體變更，原由標的公司享有和承擔的債權債務在交割日后仍由標的公司享有和承擔；本次產權轉讓也不涉及員工安置，原由標的公司聘任的員工在交割日后仍由其聘任。

(六)產權交易費用的承擔合同項下產權交易過程中所產生的產權交易費用，依照有關規(guī)定由甲乙雙方各自承擔；沒有規(guī)定的，由負有履行義務的一方承擔。

(七)合同的生效合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章后成立，并依據(jù)法律、行政法規(guī)等規(guī)定報審批機關批準(如需)后生效。[包括但不限于如公司受讓合同項下轉讓標的構成上市公司重大資產重組的，經公司國資監(jiān)管部門、董事會、股東大會批準并經證券監(jiān)管部門(包括但不限于證券交易所、中國證監(jiān)會)批準/同意后方才生效]。

四、風險提示本次重大資產購買事項的實施尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會

2022年12月22日  

（文章來源：金融投資報）