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天天報道:四川槽漁灘水電股份有限公司2022年度股東大會決議

來源：金融投資報時間：2022-12-06 05:50:54

2022年11月15日，四川槽漁灘水電股份有限公司2022年度股東大會因疫情防控原因，以通訊會簽的方式召開。公司19名董事出席會議。9位股東代表出席會議，代表股份49600.49萬股，占公司總股本的87.57%，符合法定程序。參會股東代表以書面表決的方式對各項議案進行表決，形成以下決議：

(資料圖片)

一、審議《公司2021年度董事會工作報告》股東代表對《公司2021年度董事會工作報告》進行了審閱審議，并進行了書面表決，以8票同意(代表股份49441.17萬股，占出席會議股東及股東代理人所持股份的99.68% )， 1票反對(代表股份159.32萬股，占出席會議股東所持股份的0.032%)通過該報告。

二、審議《公司2021年度監事會工作報告》股東代表對《公司2021年度監事會工作報告》進行了審閱審議，并進行了書面表決，以8票同意(代表股份49441.17萬股，占出席會議股東及股東代理人所持股份的99.68 % )， 1票反對(代表股份159.32萬股，占出席會議股東所持股份的0.032% )通過該報告。

三、審議《公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

股東代表對《公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》進行了審閱審議，并進行了書面表決，以8票同意(代表股份49441.17萬股，占出席會議股東及股東代理人所持股份的99.68 % )， 1票反對(代表股份159.32萬股，占出席會議股東所持股份的0.032%)通過該報告。

四、審議《公司2021年度利潤分配方案報告》股東代表對《公司2021年度利潤分配方案報告》進行了審閱審議，因公司 2021 年度凈利潤為虧損，依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，股東代表以7票同意(代表股份49349.71萬股，占出席會議股東所持股份的99.95% )2票反對(代表股份250.78萬股，占出席會議股東所持股份的0.05% )通過了2021年度不進行利潤分配的報告。

五、審議《修改公司 <章程> 相關內容的報告》股東代表對《修改公司 <章程> 相關內容的報告》進行了審閱審議，并進行了書面表決，以9票同意(代表股份49600.49萬股，占出席會議股東所持股份的100 % )對公司《章程》相關條款進行修改。

六、審議《公司變更董事、監事的報告》股東代表對《公司變更董事、監事的報告》進行了審閱審議，并進行了書面表決，以9票同意(代表股份49600.49萬股，占出席會議股東所持股份的100 % )選舉楊鑫、陳云明、馬月華、何光富、胡蓮娜、劉應心、趙亮為公司第四屆董事會董事；高群、郭俐杉為公司第四屆監事會監事。魯晉川、郭夢夏、王歆、王俊森、劉剛、楊嵐、袁成明不再擔任公司董事，貴德秀、熊婧蘭不再擔任公司監事。

四川槽漁灘水電股份有限公司

2022年12月6日

（文章來源：金融投資報）

標簽：四川槽漁灘水電股份有限公司年度股東大會