世界資訊：明志科技擬向實控人定增募不超4億 2021上市募資5.4億

明志科技（300541.SZ）今日收報25.97元，漲幅6.57%。

5月6日，明志科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次擬向特定對象發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣40000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于大型鋁鑄件綠色智能生產線建設項目。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在經過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機實施。

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根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定，本次發行的定價基準日為公司關于本次發行股票的董事會決議公告日，發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。依據上述規定，經雙方協商一致，發行價格確定為20.58元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

明志科技本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑，將以現金認購本次發行的全部股票。

本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終發行價格計算得出，即發行數量不超過19436344股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行完成后，公司在本次發行前滾存的截至本次發行完成時的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。

本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

明志科技控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑擬以現金認購公司本次發行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。公司嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。

本次發行前，吳勤芳、邱壑分別直接持有公司42439658股股份，分別占公司總股本的34.24%，為公司的控股股東、共同實際控制人。按照本次發行的最大數量19436344股測算，本次發行完成后，吳勤芳、邱壑將分別直接持有52157830股股份，各占公司發行后股本總額的36.37%，仍為公司共同實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致明志科技的控制權發生變化。

明志科技2023年第一季度報告顯示，公司2023年一季度營業收入為1.09億元，同比下降32.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1004.15萬元，同比下降33.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為365.52萬元，同比下降67.48%；經營活動產生的現金流量凈額為5882.30萬元，同比增加533.20%；基本每股收益為0.08元/股，同比下降33.33%；加權平均凈資產收益率為0.93%，同比減少0.47個百分點。

明志科技2022年年度報告顯示，公司2022年實現營業收入6.13億元，同比下降14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3702.52萬元，同比下降69.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為986.79萬元，同比下降90.04%；經營活動產生的現金流量凈額為-199.96萬元，上年同期為1.43億元。

明志科技2022年度計提資產減值準備金額為392.77萬元，上期金額為353.37萬元。

明志科技2022年年度利潤分配預案公告顯示，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

明志科技2022年7月9日發布關于監事親屬買賣股票構成短線交易及致歉的公告，公司于2022年7月8日收到公司監事張紅亮出具的《關于親屬買賣股票構成短線交易的情況及致歉說明》。

明志科技監事張紅亮之配偶黃惠娟的證券賬戶在2022年4月13日至2022年6月7日期間買賣公司股票，其中4月13日、4月14日、4月20日分別買入500股、1000股、500股，交易價格分別為21.87元/股、21.72元/股、20.83元/股，交易金額分別為10935元、21720元、10415元；4月14日、4月15日、6月7日分別賣出500股、500股、1000股，交易價格分別為22.20元/股、22.78元/股、21.46元/股，交易金額分別為11100元、11390元、21460元。

根據《證券法》第四十四條的規定，黃惠娟上述交易公司股票行為構成短線交易，上述短線交易盈利880元。截止公告披露日，黃惠娟女士未持有公司股票。依據《證券法》第四十四條的規定，本次交易所獲收益應歸還公司所有。本次短線交易獲利金額為880元，黃惠娟已主動將所獲收益全數上交明志科技。

明志科技公告稱，本次短線交易行為系黃惠娟根據二級市場的判斷做出的自主投資行為，公司監事張紅亮并不知曉該交易情況，交易前后張紅亮亦未告知黃惠娟關于公司經營情況等相關信息。本次交易行為為黃惠娟個人操作，不存在利用內幕信息謀求利益的目的，不存在主觀違規的情況。

明志科技于2021年5月12日在上交所科創板上市，公開發行股票3077.00萬股，全部為公開發行新股，每股價格為17.65元/股，保薦機構（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為陳磊、陳辛慈。

明志科技此次發行募集資金總額為54309.05萬元，募集資金凈額為48936.52萬元。公司2021年5月7日發布的招股書顯示，公司擬募集資金50758.51萬元，用于高端鑄造裝備生產線技術改造項目、輕合金零部件生產線綠色智能化技術改造項目、新建研發中心項目、補充流動資金項目。

明志科技本次發行費用總額為5372.53萬元（不含增值稅），其中，東吳證券股份有限公司獲得保薦費283.02萬元、承銷費3559.60萬元。

（文章來源：中國經濟網）