FTX創始人涉嫌金融詐騙遭起訴 今日播報

來源：經濟參考報時間：2022-12-15 05:55:48


(資料圖片僅供參考)

當地時間12月13日，美國多個聯邦機構宣布以多項罪名對加密貨幣交易平臺FTX創始人、原首席執行官薩姆·班克曼-弗里德發起民事和刑事訴訟。

紐約南區聯邦檢察官辦公室在當日公布的刑事起訴書中以遠程詐騙、共謀欺詐和洗錢等8項罪名控告班克曼-弗里德。美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會當日也分別對班克曼-弗里德發起民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關法律。

美國檢察官表示，班克曼-弗里德參與了一項騙取FTX客戶存款的計劃，挪用客戶資金來支付費用和債務，并代表其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research進行投資。他還通過提供虛假和誤導性信息，詐騙Alameda Research的貸方，并試圖掩蓋通過電匯詐騙獲得的資金。

美國證券交易委員會在起訴書中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以來，通過將FTX推廣為一個安全、負責任的加密貨幣交易平臺，從投資者手里籌集了超過18億美元，并在沒有告知客戶的情況下將客戶的資金轉移到其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research，此后將錢用于購買豪華公寓、支持政治競選、進行私人投資等用途。

FTX創立于2019年，全球用戶超過100萬。由于陷入信任和流動性危機，FTX交易公司11月11日宣布，該公司和FTX集團其他附屬公司按照美國相關法律啟動自愿破產程序，班克曼-弗里德不再擔任FTX交易公司首席執行官職務。據路透社報道，FTX的破產將導致約100萬客戶和其他投資者面臨數十億美元的損失。

由于美聯儲加息加重投資者對經濟衰退的擔憂，金融市場避險需求升高，比特幣等加密貨幣價格今年6月開始大幅下跌。隨著數字資產市場從峰值跌落，今年加密行業出現一系列破產事件，暴露了對該行業監管的嚴重缺失。

美聯社報道稱，FTX的崩盤進一步凸顯了對該行業實施監管的緊迫性。據悉，美國國會正在考慮制定立法，以控制監管松散的加密貨幣行業。

（文章來源：經濟參考報）

標簽：

相關閱讀

推薦閱讀

FTX創始人涉嫌金融詐騙遭起訴 今日播報

FTX創始人涉嫌金融詐騙遭起訴 今日播報

當地時間12月13日，美國多個聯邦機構宣布以多項罪名對加密貨幣交易平臺FTX創始人、原首席執行官薩姆& 183;班克曼-弗里德發起民事和刑事訴訟。更多

2022-12-15 05:55:48
世界通訊！郵儲銀行韶山市支行 金融服務走進田間地頭

世界通訊！郵儲銀行韶山市支行 金融服務走進田間

2022年10月17日，在湖南韶山市楊林鄉石屏村村部會議室，郵儲銀行韶山市支行工作人員前來給村民們講解金融和信用戶貸款知識。通過講解，村民們更多

2022-12-15 06:07:38
銳明技術：占公司總股本46.63%的限售股將于12月19日解禁上市 熱文

銳明技術：占公司總股本46.63%的限售股將于12月19

銳明技術12月14日公告，公司部分首次公開發行前已發行股份即將上市流通。本次解除限售股份的數量為8067萬股，占公司總股本的46 63%。本次解除更多

2022-12-14 22:59:39
研發投入1500萬 健友股份一腫瘤藥物在美獲批

研發投入1500萬 健友股份一腫瘤藥物在美獲批

12月14日，健友股份發布公告，子公司香港健友的注射用培美曲塞二鈉近日收到美國食藥監局(FDA)簽發的仿制藥批準通知。注射用培美曲塞二鈉用于非更多

2022-12-14 23:09:15
*ST和佳：原控股股東簽訂解除控制權轉讓協議、表決權委托書等協議 公司控股股東、實控人變更

*ST和佳：原控股股東簽訂解除控制權轉讓協議、表

*ST和佳12月14日公告，2022年12月13日，郝鎮熙、蔡孟珂與北京星之福簽訂《關于解除<控制權轉讓協議><表決權委托書><控制權轉讓協議之補充協議>更多

2022-12-14 22:57:30
百度、吉利、集度三方首度回應集度汽車更名 吉利控股：退出集度傳言不實仍是股東

百度、吉利、集度三方首度回應集度汽車更名 吉

作為新勢力和強強聯合造車的杰出代表，由百度發起成立，吉利戰略投資的集度從誕生之日起便被賦予了更多期許和關注。然而，公司的兩度工商變更更多

2022-12-14 22:12:14
動態：和鉑醫藥：整體業務重新劃分為兩大部分

動態：和鉑醫藥：整體業務重新劃分為兩大部分

和鉑醫藥在投資者交流會上宣布，經過內部資源整合及優化，將整體業務劃分為HarbourTherapeutics與NonaBiosciences(諾納生物)兩大支柱，前者繼更多

2022-12-14 21:52:18
遠航精密：擬回購50萬股至100萬股公司股份 環球熱點

遠航精密：擬回購50萬股至100萬股公司股份 環球熱點

遠航精密12月15日發布回購股份方案公告，本次擬回購股份數量不少于50萬股，不超過100萬股，占公司目前總股本的比例為0 5%-1%，確定本次回購價更多

2022-12-14 21:52:55
+ 點擊查看更多精彩

精彩放送

太原12個樓盤發放18張預售證 僅有3個項目為純新盤
    今年9月，太原市房產管理局給省城12個樓盤正式發放了18張預售證。...
截至9月底 杭州共完成不動產登記988.72萬件
    房產證、土地證，兩證合一了!2016年6月1日，在市民之家舉行的全市...
各地繼續密集發布樓市寬松政策 多地支持農民進城購房
    近期以來，各地繼續密集發布樓市寬松政策，其中包括長春、遵義多...
寧波：關于“帶押過戶”新模式的7個典型問題權威解答來了
    日前，寧波市不動產登記中心試點二手房帶押過戶新模式。新模式下...
多地政府大手筆回購商品房 蘇州擬對10個板塊回購約1萬套新房
    越來越多的地方政府出手回購當地商品房。近日，一份蘇州市政府部...
市場降溫豪宅不冷 媒體:北上廣深掀起“豪宅熱”
    盡管整體市場低迷，但豪宅板塊比較穩定。爭取成交，忙完這一次，...
    最新見聞